Was bedeutet KYC in der Caixabank?. Neuheit hier – wer verlangt den KYC

Die Spanienbank, die Teil der EU ist, unterliegt der EIDAS -Verordnung in Bezug … Im Allgemeinen fragen die Vorschriften die Unternehmen zwei Dinge. Erstens die korrekte Identifizierung des Kunden natürlicher Person und realer Inhaber, Eigentümer und Administratoren im Falle von Rechtspersonen und zweitens die Rechtfertigung der rechtmäßigen Herkunft des Geldes ihrer Kunden.

Sie finden diesen Abschnitt in Ihrer privaten Client-Zone> meine Daten> Dokumentation Button-KYC (in der oberen rechten Ecke). In diesem Abschnitt können Sie die Zusammenfassung Ihrer Validierungen und den Zustand jedes einzelnen sehen: validiert, ausstehend validieren und nicht validiert. > Um KYC zu genehmigen, muss der Benutzer vollständige Informationen (innerhalb angemessener Grenzen) über sich selbst zugunsten des Gegenstücks bereitstellen, mit dem die Finanztransaktion durchgeführt wird. In diesem Fall muss das Unternehmen die Identität des Gegenstücks identifizieren und festlegen, bevor die Transaktion durchgeführt wird. Offizielle ursprüngliche Identifikation gültig. Ine oder Pass. Beweis für ursprüngliche Domizile, nicht mehr als drei Monate. Kopie der Fiscal Identification Card (CIF). Die offene Linie von La Caixa wurde in Caixabanknow umbenannt. Die Änderung des Namens des digitalen Bankdienstes reagiert nicht nur auf eine kommerzielle Strategie, sondern ist eine vollständigere und innovativere Plattform, um die persönliche Wirtschaft zu kontrollieren.

Das KYC ist ein obligatorisches Verfahren für alle Akteure des Finanzsektors, dessen Ziel es ist, den Kunden aus Sicherheitsgründen zu identifizieren. Die Gutscheindokumente, die eingereicht werden müssen, hängen von der Bewertung des Finanzunternehmens und der Art des Kunden (natürliche oder juristische Person) ab. Die Cryptoxchege besagt, dass sie die Maßnahmen von KYC und Anti -Geldwäsche implementiert, um den Schutz der Investoren vor Finanzverbrechen zu verbessern. Derzeit wird geschätzt, dass die grundlegende Überprüfung im Binance -Portal an einem Tag verarbeitet wird.Das KYC -Verfahren (wissen Sie Ihren Kunden) ist ein Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität eines Kunden, bei dem eine Reihe von Kontrollpersonen angewendet wird, um kommerzielle Beziehungen zu vermeiden, die bei der Geldwäsche, Korruption und Finanzierung der Finanzierung des Terrorismus abgeben, oder unter anderem.

Kennen Sie, dass Ihr Kunde (KYC) die Messung der Anti -Fraust -Messung Nummer eins für Finanzunternehmen ist. Verwenden Sie es ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Daten von Kunden zu kennen, die mit ihnen arbeiten. Der KYC -Prozess muss sicherstellen, dass Sie ein gutes Kundenerlebnis bieten.3 Tage, bis Sie in ein Büro gehen können.In welchen Fällen kann der SAT Ihre Bankkonten immobilisieren. Dass die Verteidigungsmittel zugunsten des SAT eingereicht wurden.3 Tage, bis Sie in ein Büro gehen können.Jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung von einem neuen Gerät herstellen, werden wir Sie auffordern, Ihre Identität zu bestätigen. Wie sehr einfach! Sie müssen Ihr Zugriffspasswort nur mit Ihrem üblichen Signaturmechanismus auf Caixabanknow überprüfen.

Denken Sie daran, dass in den meisten Fällen der Zugriffskennung Ihre ID ist, ohne die Texte vorzustellen. (Z.B. Wenn Ihr DNI 58965471L ist, ist es sehr möglich, dass die Kennung 58965471 ist). Der Vater und die Mutter des verstorbenen Versicherten oder Rentner.Wenn der Verstorbene der einzige Kopf war, ist die Genehmigung aller seiner Erben erforderlich. Wenn das Konto gemeinsam ist, nach dem Tod eines Holds.

Der KYC -Prozess in Krypto

Die folgenden Schritte sollten vom Kryptowährungsbörsen unternommen werden, um KYC zu treffen: Identifizieren Sie Kunden, die ihre identifizierbaren persönlichen Informationen (PII) als vollständigen Namen, Wohnort, Geburtsdatum und Adresse sammeln (Schritt 1).