Was ist ein KYC -System?. Neuheit hier – wofür ist KYC und wofür ist es?

KYC oder, für sein Akronym in englischer Sprache “Kennen Sie Ihren Kunden (kennen Sie Ihren Kunden)”, ist die Praxis, die Unternehmen durchführen, um die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, die den rechtlichen Anforderungen und aktuellen Vorschriften und Vorschriften wie AML, LGPD und Eidas erfüllen. Das KYC ist ein obligatorisches Verfahren für alle Akteure des Finanzsektors, dessen Ziel es ist, den Kunden aus Sicherheitsgründen zu identifizieren. Die Gutscheindokumente, die eingereicht werden müssen, hängen von der Bewertung des Finanzunternehmens und der Art des Kunden (natürliche oder juristische Person) ab.

Die gesetzlich erforderliche Version einer KYC.Erhalten Sie diese Client -Dokumente in verschiedenen Formaten, z. B. gedruckte, gescannte Kopie usw. Was passiert, wenn ich meine Daten und Dokumente nicht aktualisiere, wenn nicht, dass Ihre Aktualisierungsprozesse (en) oder -vertrag (en) ausgeführt werden, da es erforderlich ist, die Bestimmungen zu entsprechen. Um KYC zu genehmigen, muss der Benutzer zugunsten des Gegenstücks, mit dem die Finanztransaktion durchgeführt wird. In diesem Fall muss das Unternehmen die Identität des Gegenstücks identifizieren und festlegen, bevor die Transaktion durchgeführt wird. Um zu wissen, was KYC bedeutet, müssen Sie verstehen, dass diese Akronyme den englischen Satz “Kennen Sie Ihren Kostumentum kennen” (“Treffen Sie Ihren Kunden”).

Wenn der Inhaber eines Kontos stirbt, blockiert die Bank die Konten automatisch. Es ist wahr, dass es weiterhin die Zahlungen von Wohneinnahmen (wie das Licht und das Wasser aus einer Adresse) autorisiert, aber es ist nicht möglich, Bargeld zu bekommen. Wenn die Bank nicht über die aktualisierten Daten verfügt und sie anfordert, müssen Sie sie liefern. Andernfalls könnten Konten blockiert werden und Operationen wie Einnahmen, Übertragungen oder Abfertigung von Bargeld können durchgeführt werden.Die Cryptoxchege besagt, dass sie die Maßnahmen von KYC und Anti -Geldwäsche implementiert, um den Schutz der Investoren vor Finanzverbrechen zu verbessern. Derzeit wird geschätzt, dass die grundlegende Überprüfung im Binance -Portal an einem Tag verarbeitet wird.

Wenn der Verstorbene der einzige Kopf war, ist die Genehmigung aller seiner Erben erforderlich. Wenn das Konto gemeinsam ist, nach dem Tod eines Holds.Der Condusef empfiehlt, die nächstgelegene Sub -Delegation zu erreichen und einen Antrag auf Einzahlungskonten vorzubereiten, für die Sie vorlegen müssen: eine Kopie der Sterbeurkunde des Verstorbenen.Eine offizielle Identifizierung in Kraft (INE, Konsularregistrierungszertifikatpass).In diesem Jahr beträgt der Höchstbetrag an Bargeld, der auf einem Bankkonto eingezahlt oder erhalten werden kann, 15.000 Pesos gemäß Regel 3.5.13 der verschiedene Geschäftsjahre 2021. Wenn die von Ihnen erhaltenen Beträge oder Einlagen diese Grenze überschreiten, ist Ihre Bank verpflichtet, sie dem SAT zu melden.Wenn die von Ihnen erhaltenen Beträge oder Einlagen diese Grenze überschreiten, müssen die Banken den SAT benachrichtigen. Diese Einlagen umfassen alle Bargeldabonnements im Fenster, Geldautomaten, Bargeldschecks und alle vom SAT festgelegten Abonnements. Kennen Sie unser Instagram -Konto bereits Folgen Sie uns.Wenn Ihr Konto blockiert ist, wird das Geld, das Sie darin haben, völlig eingefroren, das heißt, Sie können es nicht haben. Sie können auch nicht neue Produkte oder Finanzdienstleistungen einstellen, und außerdem wird Ihr täglicher Betrieb wie Einnahmen, Übertragungen, Quittungszahlungen und Bargeldabhebung betroffen sein…

Der Tod des Leiters eines Bankkontos impliziert die Blockade all seiner Guthaben und macht es infolgedessen unmöglich, Geld aus dem Konto zu bekommen. Beantwortung der Frage, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Der SAT muss nicht benachrichtigt werden, wenn der abgelagerte oder erhaltene Betrag in bar mit 15.000 mexikanischen Pesos aufrechterhalten wird. Wenn der Betrag jedoch diesen Betrag überschreitet, kann die Institution mit einem Audit fortfahren, um den Ursprung des Geldes zu klären.E -Mail: [email protected]. Mobile SAT – Anwendung für Handy, Beschwerden und Beschwerden. Beschwerden und Beschwerden Marcasat: 55 627 22 728 von überall im Land und aus dem Ausland (+52) 55 627 22 728, in Option 8, gefolgt von 1 1.

Der betroffene Kunde muss zu seinem Unternehmen gehen, um das Problem zu lösen. Die Bank wird alle erforderlichen Dokumentationen digitalisieren, und sobald der Prozess durchgeführt wird.