Was passiert, wenn sie viel Geld auf mein Konto übertragen?. Neuheit hier – wie viel Geld kann übertragen werden, ohne zu rechtfertigen 2022

In Spanien, gemäß dem Gesetz 7/2012 der Steuervorschriften, wird die Grenze für die Übertragung von Geld ohne Erklärung auf 10 festgelegt.000 Euro. Daher alle Einnahmen von 200 oder sogar 1.000 Euro dürfen keine Probleme geben. Wenn sie den oben genannten Betrag überschreiten, kann die Agentur einen Beweis und die Informationen aller durchgeführten Bewegungen anfordern.

Die Operationen, die über dieses Medium durchgeführt werden können, müssen weniger als 500 Euro betragen, und nur 60 Bewegungen können pro Monat durchgeführt werden. Banken müssen das Finanzministerium informieren, wenn ein Benutzer einen wiederkehrenden regelmäßigen Betrag erhält. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Zahlungen durch Bankübertragung zu leisten, da dies wissen kann, wer der Zahler ist. Aus welcher Zahl untersucht das Finanzministerium Familienübertragungen, wenn eine Übertragung 6 überschreitet.€.000 und die Steuerbehörde wird nicht benachrichtigt, sie könnte als jedes der oben erwähnten Haushaltsverbrechen eingestuft werden: Ausweichen, Bleiche oder Betrug. Dies sind die Konzepte, die Sie bei Übertragungen vermeiden sollten. Vermeiden Sie es, Phrasen zu setzen, die sich auf Witze beziehen. Verwenden Sie keine seltenen oder falschen Namen. Verwenden Sie keine Wörter wie “Waffen” oder “Drogen”, da Sie schwerwiegende Probleme haben können.

Die Agentur hat angegeben, dass Sie nach Informationen aus den Bewegungen sowie nach einem Beweis bitten können, wenn das Einkommen größer als 3 ist.000 Euro. Darüber hinaus kontrolliert das Finanzministerium die physischen Geldbewegungen, die 500 Euro übersteigen. Geben Sie 500 € Rechnungen ein, die mehr als 1 entfernen.Geldautomaten €. Einkommen oder Zahlungen von mehr als 10 leisten.000 € geben mehr als 3 ein.€ 000 in der Bank in bar.Der Benutzer, der die Übertragung durchführt. Es ist zu beachten, dass es mehrere Medien gibt, die bekannt geben, dass die Benutzer selbst die Übertragungen deklarieren müssen, wenn sie den Betrag der 10 überschreiten.000 000.

Das oben genannte königliche Erlass legt fest, dass Kreditunternehmen verpflichtet sind, das Einkommen in Metallwährung oder Tickets zu informieren, wenn ihr Betrag größer als 3 ist.000 Euro, unabhängig davon, ob es im Fenster oder in Geldautomaten war.Der maximale Bargeldbetrag, den Sie auf Ihrem Konto einzahlen oder erhalten können, beträgt 15.000 Pesos. Wenn die von Ihnen erhaltenen Beträge oder Einlagen diese Grenze überschreiten, müssen die Banken den SAT benachrichtigen.Ein Betrag, der in jedem Kalendermonat nicht 15.000 Pesos überschreitet. Übertragungsablagerungen oder elektronische Übertragungen, auch wenn sie größer als 15.000 Pesos sind.Der SAT muss nicht benachrichtigt werden, wenn der abgelagerte oder erhaltene Betrag in bar mit 15.000 mexikanischen Pesos aufrechterhalten wird. Wenn der Betrag jedoch diesen Betrag überschreitet, kann die Institution mit einem Audit fortfahren, um den Ursprung des Geldes zu klären.Wenn die von Ihnen erhaltenen Beträge oder Einlagen diese Grenze überschreiten, müssen die Banken den SAT benachrichtigen. Diese Einlagen umfassen alle Bargeldabonnements im Fenster, Geldautomaten, Bargeldschecks und alle vom SAT festgelegten Abonnements. Kennen Sie unser Instagram -Konto bereits Folgen Sie uns.

Transfers (Transfers), die zwischen zwei oder mehr Konten desselben Inhabers durchgeführt wurden. Welche Operationen das Finanzministerium ein Schlüsselelement für die Steuerbehörde untersuchen. Nun, wenn einer dieser Operationen 6 überschreitet.000 Euro die Finanzeinheit, in der es stattfindet, warnt vor dem Finanzministerium.Elektronische Übertragungen geben diese Regel nicht ein, da sie nicht ordnungsgemäß Bargeldbetrieb sind. Daher können Sie mehr als 15.000 Pesos erhalten, ohne sich dem SAT zu melden.

Deklarieren Sie keine Geldbewegungen durch das S1 -Modell haben Konsequenzen. Nach Artikel 57.3 des Recht.